东莞市奥海科技股份有限公司
发布时间：2026-04-22 02:42:51| 浏览次数：
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2026年4月17日的总股本276,040,000股扣除回购专用证券账户股份3,609,660股后的272,430,340股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司创立于2004年，经过21年的发展，建立了6大研发中心、7大智造基地的全球版图，成为能源技术领航企业。公司是一家专注于应用端能源交换、高效充储、集中供给的国家高新技术企业，以能源高效应用技术创新与智造平台为根基，依托电力电子技术，发挥全球智能制造优势，为AI与物联网时代提供更安全、更便捷、更高效的能源产品及应用解决方案。公司核心技术聚焦于AC/DC变流技术、电能到动能的转换技术以及光伏逆变技术。主要产品包括：智能终端电源（有线/无线充电器、适配器）、服务器电源、移动电源；新能源汽车电控类（电机控制器MCU、电池管理系统BMS、整车控制器VCU、动力域控PDCU、整车域控VDC、区域域控ZCU）；光储充类（逆变模块、交直流充电桩、OBC、DC-DC转换器、PDU、充电模块、随车充、光伏/储能逆变器）。
公司产品可广泛应用于各类AI终端（智能手机、笔记本电脑、流媒体终端、智能摄像头、智能音箱、智能家居、智能机器人、智能穿戴、XR设备等）、算力设施（通用服务器、AI服务器、智算中心、数据中心等）、网络通信设备（卫星地面终端、交换机、路由器等）、医疗器械、智能汽车、柴油发电机组、电动垂直起降飞行器（eVTOL）、充电基础设施、光伏/储能等领域。公司可为客户提供办公能源解决方案、通用数据中心及智能计算（智算）能源解决方案、智能家居能源解决方案、户外能源解决方案等多元化能源产品与服务。公司产品应用详见下图所示：
公司在“技术立企+全球智造”战略基础上，持续进行“核心业务深耕+新兴领域拓展”产品布局。公司高度重视研发创新并积极推进全球化产能布局，目前已拥有6大研发中心（上海、杭州、深圳、东莞、武汉、吉安）和7大智造基地（东莞奥海、武汉智新、江西奥海、海南奥海、印度希海、印尼奥海、越南奥海）。公司一方面通过技术迭代与产能优化，持续巩固智能终端电源等优势业务的市场地位，夯实核心基本盘；另一方面紧抓产业升级机遇，依托新材料、新器件实现硬件底层技术革新，深度融合AI算法与智能控制技术，以现有技术与产业积累为支点，重点拓展服务器电源（含算力电源）、机器人电源、无线充电、通讯终端电源、新能源汽车电控及电源系统解决方案、光伏逆变等业务领域，持续完善能源应用全场景布局，将公司领先的充储电集成技术、差异化产品矩阵及智能制造优势，高效转化为持续的盈利增长动能与长期价值。
作为全球领先的智能终端充储电解决方案供应商，公司依托“研发-制造-交付”全产业链垂直整合优势，持续巩固行业龙头地位。公司在AI能源应用领域布局端侧设备与AIDC数据中心能源供给两部分业务。报告期内，公司基于持续完善的全球化“研产供销”运营体系，推动公司在AI能源领域持续领跑。公司服务器电源产品功率范围覆盖550W～8000W，技术适配主流AI及算力设备的需求，产品规格能够满足国内外客户的技术标准。目前客户已涵盖服务器制造商、ODM及互联网行业巨头，产品具备服务全球CSP服务商的基础适配能力。
公司AI终端电源产品重点聚焦手机充电器、机器人、笔记本电脑、IoT智能终端、网络通信和安防设备、个人护理电器、电动工具等，已形成恒功率超薄充电器、定制型适配器、桌面型适配器、网络通信通用适配器、笔电PD适配器（45W/65W/100W/140W/180W/240W/330W）、桌面算力适配器（240W）、大功率电竞适配器（240W/280W/330W/420W）、多口兼容PD充电适配器、氮化镓充电适配器等技术方案和量产产品系列，能效等级最高达7级（显著优于市场主流的6级能效标准）。公司目前在主流快充功率段已完成符合国内外产品规范的各型号充电器标准品布局，进一步强化标配充电器开发的主导性，同时可为品牌客户提供更多定制选择，已在手机、笔电、可穿戴设备、智能家居、机器人、无人机等应用领域与国内外众多一流品牌客户建立了稳定的业务合作。
作为全球无线充电技术革新的核心推动者，公司自2011年起持续深耕电磁感应领域，构建起覆盖“材料-模组-系统”的全栈研发能力，依托14年技术积淀形成的40多项核心专利矩阵，已打造出AI终端、智能穿戴、个人护理及机器人四大领域的全场景无线供电解决方案：AI终端领域，公司自研磁吸模组，成为全球首批通过WPC Qi2.0认证的产品，并持续围绕Qi2.2进行产品开发，引领行业创新；智能穿戴方面，公司推出获两家头部品牌商认证的智能手表无线充电器，达成战略合作；个人护理领域，完成无线充电器全品类布局，累计获得十余项技术专利；机器人领域，完成大功率产品开发，最高已达到650W，现处于行业领先水平，同步预研更高功率（千瓦级）产品。基于“三横三纵”技术生态框架，公司纵向深化磁感应技术优势并启动无人机及车载大功率无线快充原型开发，横向拓展空间充电技术多场景应用，持续构建多维技术矩阵。
品牌端向上聚焦于“极客发烧友”，AOHI依托星舰Pro、PD3.2 240/280W氮化镓快充、普罗米修斯系列等创新产品，布局个人AI算力服务器充电需求。持续建设AI工作流与品牌数据中台：实现用户数据实时分析、库存实时监控、明确单品ROI、优化营销策略，依托大数据深入了解消费者需求，为目标人群战略提供基础，加速实现F2C模式。此外，品质团队独立运作，主动对标新3C政策下的新国标认证要求，强化品质管控。
公司控股子公司智新控制依托10余年沉淀的汽车电子研发经验和客户积累，战略聚焦于新能源汽车电控与电源平台技术，商用车及特种设备（工程机械、港口设备等）电动化产品为外延，提供涵盖电控系统、电源系统与充电设备的全面解决方案，形成“场景化定制”技术壁垒。在新能源汽车产业向全域电动化加速演进的关键窗口期，充分发挥“三电控制技术平台化专家”的核心竞争力，构建起覆盖新能源整车全域控制需求与电源系统的技术矩阵，智新控制形成了“1+3+N”核心技术体系：以动力域控架构为基础，深度布局电机控制（MCU）、电池管理（BMS）、整车控制（VCU）三大核心领域，并通过模块化技术平台结合电源系统（OBC、DC-DC、PDU、车载电源模块）向多元电动化场景延伸。智新控制具备纯电/增程/混动全技术路线适配能力，已开发完成从分布式电控到动力域控的完整产品谱系。截至报告期末，公司累计配套200万套电控与电源系统，服务30余家主机厂客户，适配车型超100款，其中混动双电控产品市场占有率连续多年位列行业前十；商用车微卡、轻卡、VAN车型动力域控产品处于行业第一梯队，获得两家商用车头部客户定点并量产。配套高端MPV车型连续登顶细分市场销量榜首；完成800V SiC高压平台产品量产，多款动力域控PDCU产品达到量产状态。
报告期内，智新控制实现三大战略升级。2025年度进一步完成产品级双安全认证（功能安全和信息安全）：公司电控产品通过行业内最高等级功能安全ASIL-D的产品级认证，并通过信息安全产品级认证，其中，该信息安全产品级认证为行业内同类产品首次获得；在行业内率先量产One-Chip架构动力域控PDCU产品，800V平台产品实现量产，公司积极投入双电控产品新技术开发，预计于2026年年中可达到量产状态，将进一步提升优势产品竞争力；同时开展第四代BMS预研，将于2027年量产行业内最新技术的BMS产品，成本和技术竞争力有较大提升。2025年也是智新控制的AI元年，将人工智能技术与PG中国电子技术有限公司电控技术相结合，取得重大进展，持续不断为客户提供行业内先进的产品。
智新控制积极构建“汽车电子+”产业生态：纵向深化新能源汽车业务，开始探索动力域与底盘域的融合技术；横向拓展立体出行生态，在eVTOL领域积极探索，布局特种电动化场景，在矿用机械、电动船舶领域寻找电控增长点，持续扩大市场份额。
在全球能源结构转型与户储需求爆发式增长的产业机遇下，公司加速构建“光储充一体化”产品矩阵，围绕户用及工商业场景打造全栈式能源解决方案。依托电力电子核心技术平台，形成功率覆盖3-30kW的离网/并网混合逆变器、储能电池系统、储能一体机、智能充电设备的立体化产品体系，核心产品通过欧盟CE、德国TüV等多项国际认证。
数字能源创新突破，聚焦高效能源转换、智能控制算法、高温及电网适应性、毫秒级并离网切换、AI智慧能源等核心技术领域，通过技术突破解决用电不稳定与成本问题，构建“研发-转化-全场景验证”闭环，孵化安全、可靠、智慧的家庭能源方案。
数字能源产品聚焦于户用和工商业场景，应用主流技术，开发行业领先技术参数、智能高效、更安全、更经济的储能解决方案，例如4ms快速并离网切换、200%离网过载能力、弱网自适应控制技术等。2025年授权发明专利2项，实用新型1项，申请了多项发明专利，逐步构建数字能源的技术护城河。
报告期内数字能源业务实现三大跨越：量产了多款离网和并离网储能逆变器，完成中小功率的产品矩阵；逆变器产品在多个国家和地区实现头部客户突破；数字能源加速智能自动化生产，产能与产量不断提升。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产100%，被担保对象智新控制系统有限公司、东莞市奥海新材料有限公司、深圳市奥海数字能源有限公司、量沃科技有限公司的资产负债率超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥海科技”）于2026年4月17日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
根据公司及控股子公司江西吉安奥海科技有限公司（以下简称“江西奥海”）、智新控制系统有限公司（以下简称“智新控制”）、东莞市奥海新材料有限公司（以下简称“奥海新材料”）、AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“新加坡奥海”）、AOHAI INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED（以下简称“香港奥海”）、深圳市奥海数字能源有限公司（以下简称“数字能源”）、量沃科技有限公司（以下简称“香港量沃”）经营发展的需要，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度，其中：人民币等值授信额度不超过73亿元，美元等值授信额度不超过3.75亿美元。授信额度可以人民币、美元或其他等值外币形式使用。拟向各家银行申请的综合授信额度如下：
上述授信额度具体金额以银行最终审批结果为准，公司及其控股子公司将依据实际获批的授信额度另行签订授信合同等相关文件。公司授权董事长或其指定的其他人士，在上述综合授信额度范围内，全权处理银行授信申请、为子公司提供担保等相关事宜，并签署一切必要的法律文件。本授权自2025年年度股东会审议通过之日起生效，至2026年年度股东会召开之日止。
经营范围：充电器、电源适配器、手机配件、电子产品的研发、生产、销售。一般货物及技术进出口，自有厂房、机械设备租赁。机械设备、电子设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；销售代理；停车场服务；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；金属制品销售；模具销售；电池销售；配电开关控制设备销售；技术进出口；货物进出口；电子元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；通信设备销售；网络设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；集装箱销售；软件销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营范围：一般经营项目是：在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；机电耦合系统研发；配电开关控制设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；运行效能评估服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；信息系统集成服务；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；集装箱销售；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上述被担保人均为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经查询，上述被担保人均不是失信被执行人。
上述担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，担保的金额、方式、期限以公司与银行签订的最终协议为准。
本次担保事项有利于满足控股子公司正常经营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联担保体现了公司对控股子公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
截至本公告披露日，对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为133,164.75万元，占公司2025年度经审计净资产的27.55%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
董事会认为：被担保人江西奥海、奥海新材料、新加坡奥海、香港奥海、数字能源系公司全资子公司，智新控制、香港量沃系公司控股子公司。本次担保是为了满足其业务发展对资金的需求，符合公司整体发展战略。董事会对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，具备足够的债务偿还能力。
关于其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保的说明：1、智新控制的其他股东因各自实际情况未提供担保，但该公司自身业绩良好、偿债能力强，担保风险可控，不损害公司及股东利益；2、香港量沃的少数股东（持股49%）未按出资比例提供同等担保或反担保。主要原因如下：根据公司与该股东签订的《股权转让协议》，双方已约定，若公司为香港量沃提供财务资助或融资担保，且该股东未按出资比例提供相应资助或担保，则公司有权在履行担保责任后，向该股东追偿其持股比例对应的责任份额（49%），并优先从其未来分红中受偿。该约定明确了双方的风险分担机制，能够有效保障公司在承担担保责任后的追偿权利。因此，该股东虽未提供法律形式上的反担保，但已通过合同安排承担了相应的风险责任。
公司为上述被担保人提供担保不存在违反法律法规和《公司章程》的情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2026年4月6日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。
公司《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（），《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（）。
公司独立董事郭继军、周德洪、延新杰提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。
公司独立董事郭继军先生、周德洪先生、延新杰先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）的《2025年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于开展资金池业务的公告》。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交2025年年度股东会审议。
11、审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）的《东莞市奥海科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》与《东莞市奥海科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，其中职工代表董事陈华先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）的《东莞市奥海科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，其中职工代表董事陈华先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交2025年年度股东会审议。
13、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（8）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（10）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
（11）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，其中职工代表董事陈华先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，回避表决。
公司《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
3、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
4、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
●东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案：每10股派发现金6元（含税）。
●本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润308,614,910.32元，扣除当年提取的法定盈余公积金30,861,491.03元，加上年初未分配利润307,646,334.95元，扣除2025年度内实际派发的现金红利409,598,520元，母公司可供分配利润为175,801,234.24元；公司合并报表可供分配利润为1,761,825,792.08元。根据上市公司利润分配以合并报表、母公司报表的可供分配利润孰低原则的规定，公司可供分配利润为175,801,234.24元。
3、公司2025年度利润分配方案为：以截至2026年4月17日公司总股本276,040,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至2026年4月17日，公司回购专户股份余额为3,609,660股）的股本总额272,430,340股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），合计派发现金人民币163,458,204元，剩余利润作为未分配利润留存。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、如本次利润分配方案获得股东会审议通过，本年度累计现金分红总额为326,916,408元；本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为84,674,439.20元（不含交易费用）；本年度现金分红和股份回购总额为411,590,847.20元（不含交易费用），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为97.44%。
（二）本次利润分配方案公告后至实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为987,116,619.41元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为165,165.23万元、189,251.82万元，分别占2024年末及2025年末总资产的比例为18.41%、19.17%，均低于50%。
公司2025年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥海科技”）于2026年4月17日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含合并报表子公司）拟使用累计不超过等值50亿元人民币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务，有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。现将相关事项公告如下：
公司（含合并报表子公司）开展的外汇套期保值业务以正常进出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司（含合并报表子公司）拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的国内外金融机构开展外汇套期保值业务。
1、业务规模及投入资金来源：根据实际需求情况，公司（含合并报表子公司）本次批准发生的外汇套期保值业务总额累计不超过等值50亿元人民币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
2、交易对手：与本公司不存在关联关系，且经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的国内外金融机构。
3、币种与业务品种：公司（含合并报表子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算币种，主要币种为美元、印度卢比、印尼盾、越南盾、日元等。
公司（含合并报表子公司）拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
4、开展外汇套期保值业务授权：公司董事会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议。
公司（含合并报表子公司）开展的外汇套期保值业务以正常进出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：
1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会因内控制度不完善等原因，在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等做出了明确规定。
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
3、为避免内部控制风险，公司授权部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的国内外金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的。
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展资金池业务的议案》。具体情况如下：
跨境双向人民币资金池业务是指根据跨国企业集团自身经营和管理需要，在境内外非金融成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务。为满足公司（含合并报表子公司）自身经营和管理需要，实现集团内跨境人民币资金余缺调剂和集中管理，提高公司内部资金使用效率，公司（含合并报表子公司）拟开展跨境人民币资金净流入（出）额不超过13亿元人民币的跨境双向人民币资金池业务。具体每笔发生额根据公司（含合并报表子公司）的经营需要按照利益最大化原则确定。上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。该事项尚需提交公司股东会审议。
本次拟开展资金池业务的合作银行业金融机构由董事会授权公司董事长或其授权人士根据公司实际业务需要、银行业金融机构服务能力及综合资金成本等综合因素选择。
本次参与资金池业务的公司包括东莞市奥海科技股份有限公司及合并报表子公司。
公司董事会授权董事长或其授权人士签署资金池业务相关合同、协议，在审批权限范围内向银行申请调整子公司名单、向银行申请调整资金池额度以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。
通过开展该项业务，公司（含合并报表子公司）将进一步实现境内外主体之间资金统一管理、调配和监控，将有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，为公司在海外的业务拓展提供便利，推进公司的海外布局战略。本次交易不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。
2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月12日（星期二）下午14:30召开2025年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年5月6日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内参加网络投票；
3、以上提案由公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月21日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的公告。
5、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
1、登记方式：采取现场、电子邮件、传真方式登记；不接受电线-11:00 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2026年5月11日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（）；
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2） 。
自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件2）④持股凭证复印件。
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（），邮件主题请注明“登记参加东莞市奥海科技股份有限公司2025年年度股东会”；
②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传线）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及已填写的股东会回执（详见附件3）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料中的自然人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362993”，投票简称为“奥海投票”。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞市奥海科技股份有限公司于2026年05月12日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
注：请对每一议案在“同意”、“反对”、“弃权”栏中任选一项打“√”，不选或多选视为无效。
2.已填妥及签署的回执，应于2026年5月11日以直接送达、电子邮件（）或传真方式（传真：）交回本公司证券事务部，地址：东莞市塘厦镇沙新路27号证券事务部，邮编：523723。
3.如股东拟在本次股东会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。
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